AAK Årsredovisning 2020

AAK Årsredovisning 2020 117 Ersättnings- och revisionsfrågor bereds inom respek- tive utskott. Styrelsen konstituerar sig vid ett styrelse­ möte som hålls direkt efter årsstämman. Vid detta möte fastställs även styrelsens arbetsordning jämte instruktion för VD samt utskottsinstruktioner och andra interna styrinstrument. Den nuvarande styrelsen höll sitt konstituerande möte den 13 maj 2020, vid vilket samtliga styrelseledamöter var närvarande. Styrelseordförande Vid årsstämman den 13 maj 2020 omvaldes Georg Brunstam till styrelsens ordförande. Styrelseordfö- randens roll är att leda styrelsens arbete och tillse att styrelsen fullgör sitt uppdrag. Ordföranden följer verk- samhetens utveckling i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med upprätthållen kvalitet och i enlighet med aktie­ bolagslagen och andra tillämpliga lagar och förord- ningar, bolagsordningen samt styrelsens arbetsordning. Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande fördjupar sina kunskaper om bolaget, att det sker en utvärdering av styrelsens arbete samt att valbered- ningen får del av denna bedömning. Vidare är ordföran- den även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare. Styrelsearbetet 2020 Under året har styrelsen sammanträtt elva gånger. Affärsområdeschefer har redogjort för affärsområdenas mål och affärsstrategier. Styrelsen har behandlat frågor relaterade till strategi, personal och organisation. Beslut har fattats avseende investeringar och förvärv. Andra områden som har avhandlats är koncernens arbete med råvaruförsörjning, riskhantering samt bolagets strategi för kapitalstruktur och upplåning. Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2020 Styrelseledamot Styrelse Revisions- utskott Ersättnings- utskott Antal möten 11 5 2 Georg Brunstam 11 2 Patrik Andersson 11 Bengt Baron 11 4 Marianne Kirkegaard 10 Gun Nilsson 11 5 Märta Schörling Andreen 11 5 2 Leif Håkansson 11 Lena Nilsson 11 För upplysningar om styrelsens ledamöter, se sid. 48–49. Arvode till styrelsens ledamöter Enligt årsstämmans beslut uppgick det totala styrelse­ arvodet till 3.480.000 kr att fördelas mellan ledamö- terna enligt följande: 880.000 kr till ordförande och 390.000 kr till var och en av övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ordförande i revisionsutskottet har erhållit 250.000 kr och ledamö- terna 125.000 kr vardera. Ordförande för ersättnings- utskottet har erhållit 100.000 kr och ledamoten 50.000 kr. Styrelsens sekreterare och arbetstagarrepresen- tanterna erhåller ej något arvode utöver ersättning för kostnader i samband med styrelsearbete. För övriga upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till sid. 87. Utvärdering av VD Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s och koncern­ ledningens arbete och kompetens. Detta behandlas minst en gång per år utan närvaro av representanter från koncernledningen. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman 2020 beslutade om principerna för ersättning till ledande befattningshavare. Principerna för ersättning till AAK:s ledande befattningshavare är utformade för att säkerställa att AAK ur ett interna- tionellt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast grundlön, årlig rörlig lön, pension, bilförmån samt avgångsvederlag. Den fasta lönen ska vara individuellt differentierad utifrån ansvar och prestation samt ska fastställas utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Utöver fast årslön ska de ledande befattningshavarna även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska ha ett förutbestämt tak och baseras på utfallet i förhållande till årligen fastställda mål. Målen ska vara relaterade till företagets resultat och även kunna kopplas till det individuella ansvarsområdet. Under 2020 bestämdes det att koncernledningens ersättning