AAK årsredovisning 2017

Arbetsordning 6W\UHOVHQV DUEHWVRUGQLQJ PHG LQVWUXNWLRQHU I|U DUEHWVI|UGHO - ning mellan styrelse och VD och för ekonomisk rapportering, uppdateras och fastställs årligen. Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den ekonomiska rapporteringen och uppföljningen av den löpande affärsverksamheten och lönsamhets- utvecklingen, mål, strategier för affärsverksamheten, förvärv och väsentliga investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Affärsområdeschefer och andra ledande befattningshavare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar. Ersättnings- och revisionsfrågor bereds inom respektive utskott. 6W\UHOVHQ NRQVWLWXHUDU VLJ YLG HWW VW\UHOVHP|WH VRP KnOOV GLUHNW HIWHU årsstämman. Vid detta möte fastställs även styrelsens arbetsord- ning jämte instruktion för VD samt utskottsinstruktioner och andra interna styrinstrument. Den nuvarande styrelsen konstituerade sig den 17 maj 2017, vid vilket möte samtliga styrelseledamöter var närvarande. Styrelseordförande 9LG nUVVWlPPDQ GHQ PDM YDOGHV 0LNDHO (NGDKO WLOO VW\UHO - VHQV RUGI|UDQGH 6W\UHOVHRUGI|UDQGHQV UROO lU DWW OHGD VW\UHOVHQV arbete och tillse att styrelsen fullgör sitt uppdrag. Ordföranden följer verksamhetens utveckling i dialog med VD och ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet ska kunna utövas med upprätthållen kvalitet och i enlighet med aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och förordningar, bolagsordningen samt styrelsens arbetsordning. Ordföranden ansvarar för att styrelsen fortlöpande fördjupar sina kunskaper om bolaget, att det sker en utvärdering av styrelsens arbete samt att valberedningen får del av denna bedömning. Vidare är ordföranden även delaktig i utvärdering och utvecklings- frågor avseende koncernens ledande befattningshavare. Styrelsearbetet 2017 8QGHU nUHW KDU VW\UHOVHQ VDPPDQWUlWW JnQJHU 6DPWOLJD affärsområdeschefer har redogjort för affärsområdenas mål och DIIlUVVWUDWHJLHU 6W\UHOVHQ KDU EHKDQGODW IUnJRU UHODWHUDGH WLOO personal och organisation. Beslut har fattats avseende inves- teringar och förvärv samt avyttringar. Andra områden som har avhandlats är koncernens arbete med råvaruförsörjning, riskhante- ring samt bolagets strategi för kapitalstruktur och upplåning. 1lUYDUR YLG VW\UHOVH RFK XWVNRWWVP|WHQ XQGHU Ledamot Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott Antal möten 4 2 0LNDHO (NGDKO 7 2 0DULDQQH .LUNHJDDUG 12 *XQ 1LOVVRQ 7 2 Lillie Li Valeur 4 0lUWD 6FK|UOLQJ $QGUHHQ 12 4 2 Arne Frank 6 Leif Håkansson 0HONHU 6FK|UOLQJ 6 Bengt Baron 7 Annika Westerlund 0LNDHO (NGDKO *XQ 1LOVVRQ RFK %HQJW %DURQ KDU GHOWDJLW L VDPWOLJD styrelsemöten sedan de valdes som styrelseledamöter på årsstämman den 17 maj, 2017. )|U XSSO\VQLQJDU RP VW\UHOVHQV OHGDP|WHU VH VLG ± Arvode till styrelsens ledamöter Enligt årsstämmans beslut uppgick det totala styrelsearvodet WLOO NU DWW I|UGHODV PHOODQ OHGDP|WHUQD HQOLJW I|OMDQGH NU WLOO RUGI|UDQGH RFK NU WLOO YDU RFK HQ DY |YULJD bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. 2UGI|UDQGH L UHYLVLRQVXWVNRWWHW KDU HUKnOOLW NU RFK OHGD - P|WHUQD NU YDUGHUD 2UGI|UDQGH I|U HUVlWWQLQJV XWVNRWWHW KDU HUKnOOLW NU RFK OHGDPRWHQ NU %RODJHWV 9' styrelsens sekreterare och arbetstagarrepresentanterna erhåller ej något arvode utöver ersättning för kostnader i samband med styrelsearbete. För övriga upplysningar om ersättningar till styrel- sens ledamöter hänvisas till sid 66. Utvärdering av VD 6W\UHOVHQ XWYlUGHUDU IRUWO|SDQGH 9' V RFK ERODJVOHGQLQJHQV arbete och kompetens. Detta behandlas minst en gång per år utan närvaro av representanter från bolagsledningen. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman 2017 beslutade om principerna för ersättning till ledande befattningshavare. Principerna för ersättning till AAK:s ledande befattningshavare är utformade för att säkerställa att AAK ur ett internationellt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation för att attrahera och behålla NYDOL¿FHUDGH PHGDUEHWDUH 'HQ WRWDOD HUVlWWQLQJHQ WLOO OHGDQGH befattningshavare ska bestå av fast grundlön, årlig variabel lön, pension, bilförmån samt avgångsvederlag. Den fasta lönen ska vara individuellt differentierad utifrån ansvar och prestation samt ska fastställas utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Utöver fast årslön ska de ledande befattningshavarna även kunna erhålla variabel lön, vilken ska ha ett förutbestämt tak och EDVHUDV Sn XWIDOOHW L I|UKnOODQGH WLOO nUOLJHQ IDVWVWlOOGD PnO 0nOHQ ska vara relaterade till företagets resultat och även kunna kopplas till det individuella ansvarsområdet. Den årliga variabla delen ska maximalt kunna uppgå till 110% av den fasta lönen. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslu- tade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram vilka ska beslutas av bolagsstämman. Pensionsrätt för ledande befattnings- havare ska gälla från tidigast 60 års ålder. Pensionsplanerna för de ledande befattningshavarna ska primärt vara förmånsbestämda. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för VD och de övriga ledande befattningshavarna vara tolv månader, YDUYLG UlWW VND NXQQD ¿QQDV WLOO DYJnQJVYHGHUODJ PHG HWW I|UXWEH - stämt tak motsvarande tolv månadslöner. För egna uppsägningar ska normalt en uppsägningstid om sex månader gälla och inget avgångsvederlag utgå. Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Rikt- linjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt I|U GHW IDOO lQGULQJDU J|UV L EH¿QWOLJD DYWDO HIWHU GHQQD WLGSXQNW 6W\UHOVHQ VND KD UlWW DWW IUnQJn ULNWOLQMHUQD RP GHW L HWW HQVNLOW IDOO ¿QQV VlUVNLOGD VNlO I|U GHW Styrelsens utskott Inom styrelsen behandlas revisions- och ersättningsfrågor i utskott, vilka ska bereda uppkomna ärenden och förelägga styrelsen förslag till beslut. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastläggs av styrelsen i skriftliga instruktioner som utgör en del av styrelsens arbetsordning.