AAK årsredovisning 2017

82 Styrelsen och dess arbete 6W\UHOVHQV XSSJLIWHU UHJOHUDV L DNWLHERODJVODJHQ RFK L ERODJVRUG - QLQJHQ 6W\UHOVHDUEHWHW VW\UV GlUXW|YHU DY GHQ DUEHWVRUGQLQJ VRP VW\UHOVHQ YDUMH nU VMlOY KDU DWW DQWD 6W\UHOVHQV DUEHWVRUGQLQJ reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD samt innehåller rutiner för VD:s ekonomiska rapportering till styrelsen. Enligt den gällande arbetsordningen ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år, medräknat ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman. Bland styrelsens uppgifter ingår att fastställa strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter och bokslutskommunikéer för AAK. Vidare ska styrelsen övervaka VD:s arbete, tillsätta och avsätta VD samt besluta om betydande förändringar i AAK:s organisation och YHUNVDPKHW 6W\UHOVHQV YLNWLJDVWH XSSJLIWHU lU DWW IDVWVWlOOD GH |YHU - gripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att nå målen, säkerställa att bolaget har en väl fung- erande verkställande ledning med väl anpassade ersättningsvillkor, tillse att bolagets externa rapportering präglas av öppenhet och saklighet och ger en korrekt bild av bolagets utveckling, lönsamhet RFK ¿QDQVLHOOD VWlOOQLQJ VDPW ULVNH[SRQHULQJ |YHUYDND GHQ ¿QDQ - siella rapporteringen med instruktioner för VD och fastläggande av NUDY Sn LQQHKnOOHW L GH ¿QDQVLHOOD UDSSRUWHU VRP IRUWO|SDQGH WLOOVWlOOV styrelsen, tillse att bolagets insiderpolicy och loggboksförfarande efterlevs enligt lag och Finansinspektionens riktlinjer, se till att GHW ¿QQV HIIHNWLYD V\VWHP I|U XSSI|OMQLQJ RFK NRQWUROO DY ERODJHWV verksamhet och ekonomiska ställning mot fastställda mål, följa upp och utvärdera bolagets utveckling och att uppmärksamma och stödja VD i arbetet att vidtaga erforderliga åtgärder, se till att det ¿QQV WLOOIUHGVVWlOODQGH NRQWUROO DY ERODJHWV HIWHUOHYQDG DY ODJDU RFK andra regler som gäller för bolagets verksamhet, se till att erfor- derliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt till årsstämman föreslå eventuell utdelning, aktieåterköp, inlösen eller DQGUD I|UVODJ VRP IDOOHU LQRP nUVVWlPPDQV NRPSHWHQV 6W\UHOVHQV ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och har under 2017 genomfört enkätundersökningar med ledamöterna och baserat på detta, och tidigare års intervjuer, analyserat resultatet. Resultatet har sedan presenterats och diskuterats i styrelsen och i valberedningen som underlag för bedömning av storleken på och sammansättningen av styrelsen. Utvärderingen har fokuserat på styrelsearbetet generellt och samt på enskilda ledamöters, LQNOXVLYH VW\UHOVHQV RUGI|UDQGH RFK 9' V LQVDWVHU 6W\UHOVHXWYlUGH - ringarna har på ett tydligt sätt bidragit till en fortsatt utveckling av styrelsens och utskottens arbete. Styrelsens sammansättning Enligt bolagsordningen ska AAK:s styrelse bestå av lägst tre och K|JVW WLR OHGDP|WHU 1XYDUDQGH VW\UHOVH EHVWnU DY VH[ VWlPPR - valda ledamöter. De fackliga organisationerna har, enligt svensk lag, rätt till styrelserepresentation och har tillsatt två ordinarie ledamöter och två suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes fyra ledamöter och tre som nya styrelseleda- P|WHU 0LNDHO (NGDKO XWVnJV WLOO VW\UHOVHQV RUGI|UDQGH 6W\UHOVHQ valde vid det konstituerande sammanträdet att utse ett revisionsut- VNRWW RFK HWW HUVlWWQLQJVXWVNRWW *XQ 1LOVVRQ XWVnJV WLOO RUGI|UDQGH för revisionsutskottet och till ledamöter utsågs Lillie Li Valeur och 0lUWD 6FK|UOLQJ $QGUHHQ 0LNDHO (NGDKO XWVnJV WLOO RUGI|UDQGH I|U HUVlWWQLQJVXWVNRWWHW RFK WLOO OHGDPRW XWVnJV 0lUWD 6FK|UOLQJ $QGUHHQ 0LNDHO (NGDKO lU lYHQ VW\UHOVHRUGI|UDQGH L 0HONHU 6FK|UOLQJ $% SXEO VRP LQQHKDU FLUND DY U|VWHUQD L $$. 0LNDHO (NGDKO NDQ VnOHGHV LQWH DQVHV REHURHQGH L I|UKnOODQGH WLOO ERODJHWV VW|UUH DNWLHlJDUH HQOLJW .RGHQ bYHQ 0lUWD 6FK|UOLQJ $QGUHHQ VW\UHOVHOHGDPRW L 0HONHU 6FK|UOLQJ $% RFK *XQ 1LOVVRQ 9' L 0HONHU 6FK|UOLQJ $% NDQ LQWH DQVHV REHURHQGH L I|UKnO - lande till AAK:s större aktieägare. Övriga tre ledamöter valda av VWlPPDQ %HQJW %DURQ 0DULDQQH .LUNHJDDUG RFK /LOOLH /L 9DOHXU är oberoende både i förhållande till AAK, bolagsledningen och bolagets större aktieägare enligt Koden. 6W\UHOVHQ XSSI\OOHU GlUPHG NUDYHW L .RGHQ Sn DWW PLQVW WYn DY GH styrelseledamöter som är oberoende av bolaget och bolagsled- ningen även ska vara oberoende av bolagets större aktieägare. )UHGULN 1LOVVRQ ¿QDQVGLUHNW|U RFK WI 9' IXQJHUDU VRP VW\UHOVHQV sekreterare. Tillämpning och resultatet av mångfaldspolicyn framgår av bolagets hemsida i Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i AAK AB (publ.). Aktieägare Årsstämma 6W\UHOVH VD och koncernledning Koncernfunktioner Affärsområden Food Ingredients Chocolate & Confectionery Fats Technical Products & Feed Valberedning Ersättningsutskott Extern revision Revisionsutskott %2/$*667<51,1*