AAK årsredovisning 2017
81 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2017 Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med UHJOHUQD L nUVUHGRYLVQLQJVODJHQ RFK 6YHQVN NRG I|U ERODJVVW\UQLQJ ´.RGHQ´ %RODJVVW\UQLQJVUDSSRUWHQ KDU JUDQVNDWV DY ERODJHWV revisor i enlighet med lagstadgad granskning. En effektiv och tydlig bolagsstyrning bidrar till att säkerställa förtroendet för AAK:s intressentgrupper och ökar även fokus på affärsnytta och aktieägarvärde i företaget. AAK:s styrelse och ledning strävar efter att genom stor öppenhet underlätta för den enskilde aktieägaren att följa företagets beslutsvägar samt att tydliggöra var i organisationen ansvar och befogenheter ligger. Bolagsstyrningen inom AAK baseras på tillämplig lagstiftning, .RGHQ 1$6'$4 20; 6WRFNKROPV UHJHOYHUN I|U HPLWWHQWHU JRG sed på aktiemarknaden samt olika interna riktlinjer. I de fall AAK har valt att avvika från Kodens regler redovisas en motivering under respektive avsnitt i denna bolagsstyrningsrapport. Allmänt AAK är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier handlas på 1$6'$4 20; 6WRFNKROP LQRP VHJPHQWHW /DUJH &DS RFK sektor Konsument dagligvaror. AAK har cirka 10.200 aktieägare. Verksamheten är global med en närvaro i mer än 100 länder. $QWDOHW PHGDUEHWDUH XSSJLFN SHU GHQ GHFHPEHU WLOO $QVYDUHW I|U OHGQLQJ RFK NRQWUROO DY $$. I|UGHODV PHOODQ aktieägarna vid årsstämma, styrelsen, dess valda utskott och VD, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för bolag som handlas på en reglerad marknads- plats, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument. AAK:s målsättning är att vara det självklara förstahandsvalet för kunderna och att skapa bästa möjliga värde för företagets olika intressegrupper – framför allt kunder, leverantörer, aktie- lJDUH RFK PHGDUEHWDUH 6DPWLGLJW VND $$. XSSWUlGD VRP HQ JRG VDPKlOOVPHGERUJDUH VRP WDU HWW OnQJVLNWLJW DQVYDU 6\IWHW PHG ERODJVVW\UQLQJHQ lU DWW GH¿QLHUD HQ W\GOLJ DQVYDUV RFK rollfördelning mellan ägare, styrelse, verkställande ledning och olika kontrollorgan. I linje med detta omfattar bolagsstyrningen, även kallad corporate governance, koncernens styr- och ledningssystem. Ägarstruktur ,QIRUPDWLRQ RP DNWLHlJDUH RFK DNWLHLQQHKDY ¿QQV Sn VLG ± Bolagsordning AAK:s gällande bolagsordning antogs på årsstämman den 17 maj 2017. Av bolagsordningen framgår att bolagets verksamhet är att driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom livsmedels- industrin, att äga och förvalta aktier och värdepapper samt annan därmed sammanhängande verksamhet. I bolagsordningen fastslås dessutom aktieägarnas rättigheter, antalet styrelseledamöter och revisorer, att årsstämman ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång, hur kallelse till årsstämma ska ske och att ERODJHWV VW\UHOVH VND KD VLWW VlWH L 0DOP| %RODJHWV UlNHQVNDSVnU lU NDOHQGHUnU cUVVWlPPD VND KnOODV L 0DOP| HOOHU .DUOVKDPQ Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagsordningen saknar vidare särskilda bestämmelser om tillsät- tande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. För gällande bolagsordning, se www.aak.com. Årsstämma Årsstämman i AAK är det högsta beslutande organet och det forum JHQRP YLONHW DNWLHlJDUQD XW|YDU VLWW LQÀ\WDQGH |YHU I|UHWDJHW Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolags- ordningen. Årsstämman beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD:n, utdelning till aktieägarna samt om styrelsens sammansättning. Ytterligare information om årsstämmor samt fullständiga protokoll från tidigare årsstämmor RFK H[WUD ERODJVVWlPPRU ¿QQV SXEOLFHUDGH Sn ZZZ DDN FRP Årsstämma 2017 Vid årsstämman den 17 maj 2017 deltog aktieägare som repre- senterade cirka 66% av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. 0LNDHO (NGDKO YDOGHV WLOO RUGI|UDQGH I|U VWlPPDQ 9LG VWlPPDQ fastställdes resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. I anslutning härtill godkände stämman styrelsens förslag till vinstutdelning för räkenskapsåret 2016 med NU SHU DNWLH 7LOO RUGLQDULH VW\UHOVHOHGDP|WHU RPYDOGHV 0lUWD 6FK|UOLQJ $QGUHHQ /LOOLH /L 9DOHXU 0DULDQQH .LUNHJDDUG RFK $UQH )UDQN %HQJW %DURQ *XQ 1LOVVRQ RFK 0LNDHO (NGDKO YDOGHV VRP Q\D VW\UHOVHOHGDP|WHU 0LNDHO (NGDKO YDOGHV WLOO VW\UHOVHRUGI|UDQGH Personalorganisationerna hade utsett Annika Westerlund (PTK-L) RFK /HLI +nNDQVVRQ ,) 0HWDOO WLOO RUGLQDULH DUEHWVWDJDUUHSUHVHQ - WDQWHU RFK ,QJYDU $QGHUVVRQ ,) 0HWDOO VDPW $QQLFD (GYDUGVVRQ (PTK-L) till suppleanter. Årsstämman har inte bemyndigat styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier. Valberedning På årsstämman ska beslut bland annat tas om val av styrelse. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedning inför årsstämman 2018 9LG nUVVWlPPDQ XWVnJV 0lUWD 6FK|UOLQJ $QGUHHQ 0HONHU 6FK|UOLQJ $% /DUV cNH %RNHQEHUJHU $0) )RQGHU +HQULN 'LGQHU 'LGQHU *HUJH IRQGHU RFK <YRQQH 6|UEHUJ +DQGHOVEDQNHQ Fonder) till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2018. 0lUWD 6FK|UOLQJ $QGUHHQ XWVnJV WLOO YDOEHUHGQLQJHQV RUGI|UDQGH Valberedningens ledamöter representerar cirka 46% av rösterna i AAK. Beslutet innefattade även möjlighet att ändra sammansätt- ningen av valberedningen vid en ägarförändring. Under året har valberedningen hållit ett protokollfört sammanträde. Ordföranden har därvid redogjort för utvärderingsarbetet varvid valberedningen har diskuterat eventuella förändringar och nyrekryteringar. Valbe- redningen har kunnat nås brevledes för förslag från aktieägare. Ledamöterna i valberedningen har inte erhållit någon ersättning från AAK för sitt arbete. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), 9DOEHUHGQLQJHQ 6NULYDUHJDWDQ 0DOP|
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=