AAK Årsredovisning 2016

80 Styrelsen och dess arbete Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsord- ningen. Styrelsearbetet styrs därutöver av den arbetsordning som styrelsen varje år själv har att anta. Styrelsens arbetsordning reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD samt innehåller rutiner för VD:s ekonomiska rapportering till styrelsen. Enligt den gällande arbetsordningen ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år, medräknat ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman. Bland styrel- sens uppgifter ingår att fastställa strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter och bokslutskommunikéer för AAK. Vidare ska sty- relsen övervaka VD:s arbete, tillsätta och avsätta VD samt besluta om betydande förändringar i AAK:s organisation och verksamhet. Styrelsens viktigaste uppgifter är att fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att nå målen, säkerställa att bolaget har en väl fungerande verkställande ledning med väl anpassade ersättningsvillkor, tillse att bolagets externa rapportering präglas av öppenhet och saklig- het och ger en korrekt bild av bolagets utveckling, lönsamhet och ¿QDQVLHOOD VWlOOQLQJ VDPW ULVNH[SRQHULQJ |YHUYDND GHQ ¿QDQVLHOOD rapporteringen med instruktioner för VD och fastläggande av krav Sn LQQHKnOOHW L GH ¿QDQVLHOOD UDSSRUWHU VRP IRUWO|SDQGH WLOOVWlOOV styrelsen, tillse att bolagets insiderpolicy och loggboksförfarande efterlevs enligt lag och Finansinspektionens riktlinjer, se till att GHW ¿QQV HIIHNWLYD V\VWHP I|U XSSI|OMQLQJ RFK NRQWUROO DY ERODJHWV verksamhet och ekonomiska ställning mot fastställda mål, följa upp och utvärdera bolagets utveckling och att uppmärksamma och stödja VD i arbetet att vidtaga erforderliga åtgärder, se till att det ¿QQV WLOOIUHGVVWlOODQGH NRQWUROO DY ERODJHWV HIWHUOHYQDG DY ODJDU RFK andra regler som gäller för bolagets verksamhet, se till att erfor- derliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt till årsstämman föreslå eventuell utdelning, aktieåterköp, inlösen eller andra förslag som faller inom årsstämmans kompetens. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete och har under 2016 genomfört enkätundersökningar med ledamöterna och baserat på detta, och tidigare års intervjuer, analyserat resultatet. Resultatet har sedan presenterats och diskuterats i styrelsen och i valberedningen som underlag för bedömning av storleken på och sammansättningen av styrelsen. Utvärderingen har fokuserat på styrelsearbetet generellt och samt på enskilda ledamöters, inklusive styrelsens ordförande och VD:s insatser. Styrelseutvärde- ringarna har på ett tydligt sätt bidragit till en fortsatt utveckling av styrelsens och utskottens arbete. Styrelsens sammansättning Enligt bolagsordningen ska AAK:s styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Nuvarande styrelse består av fem stämmo- valda ledamöter. De fackliga organisationerna har, enligt svensk lag, rätt till styrelserepresentation och har tillsatt två ordinarie ledamöter och två suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes samtliga sex ledamöter. Melker Schörling utsågs till styrelsens ordförande. Styrelsen valde vid det konstituerande sammanträdet att utse ett revisionsutskott och ett ersättnings- utskott. Ulrik Svensson utsågs till ordförande för revisionsutskottet och till ledamöter utsågs Lillie Li Valeur och Märta Schörling Andreen. Melker Schörling utsågs till ordförande för ersättnings- utskottet och till ledamot utsågs Ulrik Svensson. Melker Schörling är även styrelseordförande i Melker Schörling AB (publ.) som inne- KDU FLUND DY U|VWHUQD L $$. 0HONHU 6FK|UOLQJ NDQ VnOHGHV inte anses oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare enligt Koden. Även Märta Schörling Andreen är styrelseledamot i Melker Schörling AB och kan därför inte anses oberoende i för- hållande till AAK:s större aktieägare. Verkställande direktören och koncernchefen Arne Frank är i egenskap av verkställande direktör och anställd i bolaget inte oberoende i förhållande till bolags- ledningen. Övriga två ledamöter valda av stämman, Marianne Kirkegaard och Lillie Li Valeur, är oberoende både i förhållande till AAK, bolagsledningen och bolagets större aktieägare enligt Koden. Aktieägare Årsstämma Styrelse VD och koncernledning Koncernfunktioner Affärsområden Food Ingredients Chocolate & Confectionery Fats Technical Products & Feed Valberedning Ersättningsutskott Extern revision Revisionsutskott BOLAGSSTYRNING