AAK Årsredovisning 2016

79 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 2016 Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats i enlighet med reglerna i årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor i enlighet med lagstadgad granskning. En effektiv och tydlig bolagsstyrning bidrar till att säkerställa förtroendet för AAK:s intressentgrupper och ökar även fokus på af- färsnytta och aktieägarvärde i företaget. AAK:s styrelse och ledning strävar efter att genom stor öppenhet underlätta för den enskilde aktieägaren att följa företagets beslutsvägar samt att tydliggöra var i organisationen ansvar och befogenheter ligger. Bolagsstyrningen inom AAK baseras på tillämplig lagstiftning, Koden, NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden samt olika interna riktlinjer. I de fall AAK har valt att avvika från Kodens regler redovisas en motivering under respektive avsnitt i denna bolagsstyrningsrapport. Allmänt AAK är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier handlas på NAS- DAQ OMX Stockholm inom segmentet Large Cap och sektor Kon- sument dagligvaror. AAK har cirka 9.600 aktieägare. Verksamheten är global med en närvaro i mer än 100 länder. Antalet medarbetare uppgick per den 31 december 2016 till 2.970. Ansvaret för ledning och kontroll av AAK fördelas mellan aktieägarna vid årsstämma, styrelsen, dess valda utskott och VD, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för bolag som hand- las på en reglerad marknadsplats, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument. AAK:s målsättning är att vara det självklara förstahandsvalet för kunderna och att skapa bästa möjliga värde för företagets olika intressegrupper – framför allt kunder, leveran- törer, aktieägare och medarbetare. Samtidigt ska AAK uppträda som en god samhällsmedborgare som tar ett långsiktigt ansvar. 6\IWHW PHG ERODJVVW\UQLQJHQ lU DWW GH¿QLHUD HQ W\GOLJ DQVYDUV RFK rollfördelning mellan ägare, styrelse, verkställande ledning och olika kontrollorgan. I linje med detta omfattar bolagsstyrningen, även kallad corporate governance, koncernens styr- och lednings- system. Ägarstruktur ,QIRUPDWLRQ RP DNWLHlJDUH RFK DNWLHLQQHKDY ¿QQV Sn VLG ± Bolagsordning AAK:s gällande bolagsordning antogs på årsstämman den 11 maj 2016. Av bolagsordningen framgår att bolagets verksamhet är att driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom livsmedels- industrin, att äga och förvalta aktier och värdepapper samt annan därmed sammanhängande verksamhet. I bolagsordningen fastslås dessutom aktieägarnas rättigheter, antalet styrelseledamöter och revisorer, att årsstämman ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång, hur kallelse till årsstämma ska ske och att bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö. Bolagets räkenskapsår är kalenderår. Årsstämma ska hållas i Malmö eller Karlshamn. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Bolagsordningen saknar vidare särskilda bestämmelser om tillsät- tande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av ERODJVRUGQLQJHQ )|U JlOODQGH ERODJVRUGQLQJ VH ZZZ DDN FRP Årsstämma Årsstämman i AAK är det högsta beslutande organet och det forum JHQRP YLONHW DNWLHlJDUQD XW|YDU VLWW LQÀ\WDQGH |YHU I|UHWDJHW cUV - stämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsord- ningen. Årsstämman beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD:n, utdelning till aktieägarna samt om styrelsens sammansättning. Ytterligare information om årsstäm- mor samt fullständiga protokoll från tidigare årsstämmor och extra ERODJVVWlPPRU ¿QQV SXEOLFHUDGH Sn ZZZ DDN FRP Årsstämma 2016 Vid årsstämman den 11 maj 2016 deltog aktieägare som repre- VHQWHUDGH FLUND DY DNWLHNDSLWDOHW RFK U|VWHUQD L ERODJHW Styrelsens ordförande Melker Schörling valdes till ordförande för stämman. Vid stämman fastställdes resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. I anslutning härtill godkände stämman styrelsens förslag till vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 med 7,75 kr per aktie. Till ordinarie styrelse- ledamöter omvaldes Melker Schörling, Ulrik Svensson, Märta Schörling Andreen, Lillie Li Valeur, Marianne Kirkegaard och Arne Frank. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Personal- organisationerna hade utsett Annika Westerlund (PTK-L) och Leif Håkansson (IF-Metall) till ordinarie arbetstagarrepresentanter och Ingvar Andersson (IF-Metall) samt Ted Jörgensen (PTK-L) till suppleanter. Årsstämman har inte bemyndigat styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier. Valberedning På årsstämman ska beslut bland annat tas om val av styrelse. Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedning inför årsstämman 2017 Vid årsstämman 2016 utsågs Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge fonder) och Johan Strandberg (SEB Investment Management) till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2017. Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande. 9DOEHUHGQLQJHQV OHGDP|WHU UHSUHVHQWHUDU FLUND DY rösterna i AAK. Beslutet innefattade även möjlighet att ändra sammansättningen av valberedningen vid en ägarförändring. Under året har valberedningen hållit ett protokollfört sammanträde. Ordföranden har därvid redogjort för utvärderingsarbetet varvid valberedningen har diskuterat eventuella förändringar och nyrekry- teringar. Valberedningen har kunnat nås brevledes för förslag från aktieägare. Ledamöterna i valberedningen har inte erhållit någon ersättning från AAK för sitt arbete. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), Valberedningen, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.